Caso Libra: congelan más de USD 160 millones y la Justicia estrecha el cerco sobre Javier y Karina Milei
La criptoestafa que salpica al presidente argentino y a su hermana suma capítulos judiciales clave. En los últimos días, la Justicia de Estados Unidos congeló más de 160 millones de dólares vinculados al escándalo del memecoin $LIBRA, mientras que en Argentina, el fiscal Eduardo Taiano avanza con medidas que apuntan directamente a Javier Milei y Karina Milei.
Por orden de la jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, se ordenó el congelamiento de 110 millones de dólares pertenecientes a Hayden Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, sindicada como impulsora del token. A esto se suman otros casi 58 millones de dólares detectados en dos billeteras virtuales ligadas al caso. Aunque el mandatario argentino no está formalmente imputado en esa causa, su participación pública en la promoción de $LIBRA y su cercanía con los protagonistas quedaron detalladas en el expediente.
En paralelo, en Comodoro Py, el fiscal Taiano pidió a las empresas telefónicas que informen todas las líneas a nombre del presidente Milei y su hermana Karina desde enero de 2024. También requirió datos de los teléfonos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, acusados de funcionar como nexo entre el Gobierno y los responsables del memecoin.
Novelli, quien ingresó en al menos siete ocasiones a la Casa Rosada, se presentó en la causa como asesor externo de Kelsier Ventures. Él y Terrones Godoy organizaron el evento Tech Forum en octubre de 2024, donde Milei fue orador principal y se habrían concretado reuniones con figuras del mundo cripto. Morales, por su parte, fue asesor de la Comisión Nacional de Valores hasta su renuncia tras estallar el escándalo.
En cuanto a los movimientos internacionales, el estudio jurídico Burwick Law impulsa el proceso civil en Nueva York y acusa a los responsables de $LIBRA de haber armado una fachada de inversión para realizar una estafa. En ese contexto, se menciona el tuit de Milei que generó el pico de compra del token y el presunto uso de información privilegiada por parte de al menos 74 billeteras que se beneficiaron económicamente antes del anuncio oficial.
Uno de los querellantes en la causa argentina, Martín Romeo, explicó que hay diez wallets ligadas directamente al círculo interno de $LIBRA, de las cuales dos ya fueron congeladas al estar fondeadas en USDC, el dólar cripto que permite estas acciones judiciales. El resto de las cuentas están bajo análisis técnico y legal.
Además, Romeo solicitó medidas clave como el acceso a cámaras de seguridad del Hotel Four Seasons para verificar un presunto festejo de Davis y su equipo, el 21 de noviembre de 2024, tras recibir —según relataron testigos— la aprobación de Milei a sus negocios. También pidieron convocar como testigo al traductor presidencial Walter Kerc, quien estuvo presente en una reunión entre Milei y Davis el 30 de enero de este año.
El caso también tuvo novedades en el plano local: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el derecho de los damnificados a actuar como querellantes. Así, los intermediarios Novelli y Terrones Godoy recibieron un revés judicial al ver frustrado su intento de excluir a las víctimas del proceso. Entre los querellantes figura también el dirigente Juan Grabois, como abogado de tres damnificados.
La causa avanza a paso firme tanto en Argentina como en Estados Unidos y pone bajo la lupa no solo al entorno financiero y político del Gobierno, sino también al propio presidente de la Nación, cuyas decisiones y vínculos comienzan a ser objeto de una intensa investigación judicial.
